пятница, 28 февраля 2020
Центральноазиатский информационный портал «News-Asia». Новости Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Китая

Народный репортер

Напишите нам

мошенничествоRSS

В Казахстане лопнула финансовая пирамида на почти 50 тысяч человек Новость дня

МВД Казахстана рассказало о большой финансовой пирамиде, жалобы на создателя которой Аслана Мурзабекова продолжают поступать из 13 регионов республики. От работы ее за несколько месяцев пострадали более 42 тысяч человек. А сам инициатор проекта вместе со своим ближайшим окружением покинул страну и объявлен в межгосударственный розыск.

«С октября прошлого года в 13-ти регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ». Основателями и руководителями финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области, которые организовали незаконную деятельность указанных компаний. Схема отъема имущества и денежных средств у граждан построена на открытии региональных представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лже-директоров предприятий. Для вовлечения большего количества вкладчиков была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта. В мессенджере «Whats App» руководителями ТОО созданы чаты, куда вступали все вкладчики. Данные ТОО выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости. Кроме этого, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40 процентов от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными. 15 февраля руководители товариществ одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными денежными средствами скрылись. 19 февраля учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Мурзабеков Аслан Пазылжанович 1993 года рождения в чате «WhatsApp» для вкладчиков разместил сообщение: «Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!». В этот же день в органы внутренних дел в различных регионах стали обращаться граждане о завладении их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами.Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Следственного департамента МВД и региональных департаментов полиции. На сегодняшний день поступило более 2 тысяч заявлений о привлечении к уголовной ответственности», – отмечают в пресс-службе МВД РК.

В офисах компаний по всей республике уже проведены обыски, изъяты более 42 тысяч договоров о совместной деятельности, бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные и другие изделия. Сумма ущерба, нанесенного казахстанцам, по предварительным данным, оценивается в 5 миллиардов 411 миллион тенге. По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по статье 190 («Мошенничество») и статье 217 («Финансовая пирамида») УК РК. Арестовано 13 человек. В межгосударственный розыск объявлены 9 подозреваемых, в том числе и Мурзабеков. 

26 февраля 2020 02:20     Комментарии [0]

29 октября 2018 19:24

Россиянину не оказали интим - услуги, он пожаловался правоохранителям

Житель Оренбурга обратился в полицию после того, как «проплаченная любовь» за более чем 10 тысяч рублей не состоялась

17 июля 2018 10:51

Жительница Узбекистана под видом мужчины охмурила соседку и обокрала

Мошенницу приговорили к году исправительных работ

10 января 2018 13:28

В Китае разработали виртуальных роботов - любовниц для сайтов знакомств

Хакерская программа помогла обогатиться сайтам, использовавшим ее, на 154 млн долларов США

21 мая 2015 16:39

В Китае арестован альфонс, крутивший роман с 17 девушками одновременно

Молодой китаец, который жил за счёт своих 17 любовниц, не подозревавших о существовании друг друга, теперь не скоро выйдет на тропу любви. На днях любвеобильного мужчину арестовали за мошенничество

22 января 2015 10:58

Президент Киргизии принял отставку генпрокурора Аиды Саляновой

В четверг, 22 января, Алмазбек Атамбаев подписал указ об освобождении Аиды Саляновой от занимаемой должности согласно поданному ранее заявлению и решению парламента республики.

21 января 2015 08:47

Парламент Киргизии отправил в отставку генпрокурора республики

Парламент Киргизии проголосовал за отставку главы надзорного ведомства Аиды Саляновой.

 1   2   3   4   5 
О стране