пятница, 28 февраля 2020
Центральноазиатский информационный портал «News-Asia». Новости Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Китая

Народный репортер

Напишите нам

мошенничествоRSS

В Казахстане лопнула финансовая пирамида на почти 50 тысяч человек Новость дня

МВД Казахстана рассказало о большой финансовой пирамиде, жалобы на создателя которой Аслана Мурзабекова продолжают поступать из 13 регионов республики. От работы ее за несколько месяцев пострадали более 42 тысяч человек. А сам инициатор проекта вместе со своим ближайшим окружением покинул страну и объявлен в межгосударственный розыск.

«С октября прошлого года в 13-ти регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ». Основателями и руководителями финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области, которые организовали незаконную деятельность указанных компаний. Схема отъема имущества и денежных средств у граждан построена на открытии региональных представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лже-директоров предприятий. Для вовлечения большего количества вкладчиков была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта. В мессенджере «Whats App» руководителями ТОО созданы чаты, куда вступали все вкладчики. Данные ТОО выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости. Кроме этого, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40 процентов от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными. 15 февраля руководители товариществ одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными денежными средствами скрылись. 19 февраля учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Мурзабеков Аслан Пазылжанович 1993 года рождения в чате «WhatsApp» для вкладчиков разместил сообщение: «Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!». В этот же день в органы внутренних дел в различных регионах стали обращаться граждане о завладении их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами.Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Следственного департамента МВД и региональных департаментов полиции. На сегодняшний день поступило более 2 тысяч заявлений о привлечении к уголовной ответственности», – отмечают в пресс-службе МВД РК.

В офисах компаний по всей республике уже проведены обыски, изъяты более 42 тысяч договоров о совместной деятельности, бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные и другие изделия. Сумма ущерба, нанесенного казахстанцам, по предварительным данным, оценивается в 5 миллиардов 411 миллион тенге. По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по статье 190 («Мошенничество») и статье 217 («Финансовая пирамида») УК РК. Арестовано 13 человек. В межгосударственный розыск объявлены 9 подозреваемых, в том числе и Мурзабеков. 

26 февраля 2020 02:20     Комментарии [0]

09 декабря 2014 13:37

Бишкекская милиция предупреждает о группе мошенниц, обманывающих школьниц

Жертвами злоумышленниц становятся школьницы начальных классов.

28 ноября 2014 10:57

В Казахстане абоненты сотовых компаний спешат зарегистрировать свои SIM-карты

Сотовые операторы продлили срок подачи заявок на оформление мобильных номеров до 10 декабря, после чего все незарегистрированные sim-карты будут заблокированы

22 октября 2014 18:11

Сына экс-президента Киргизии приговорили к пожизненному заключению

Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил Максима Бакиева, до апреля 2010 года возглавлявшего Центральное агентство по развитию, инвестициям и инновациям КР, к пожизненному лишению свободы за вывод крупной суммы денег из «Азия Универсал Банка». Его «подельникам» - Евгению Гуревичу и Михаилу Наделю - дали по 25 лет тюрьмы.

23 сентября 2014 16:05

Власти Узбекистана подозревают Гульнару Каримову в экономических преступлениях

Генеральная прокуратура республики разъяснила подробности уголовного дела, фигурантом которого стала старшая дочь президента республики, опровергнув при этом информацию о том, что внучка главы государства Иман насильно содержится под домашним арестом вместе с матерью

14 мая 2014 18:48

В Киргизии бухгалтер Нацакадемии художеств украла почти 14 миллионов сомов

Выяснилось, что это далеко не единственное преступление, в котором ее обвиняют

12 апреля 2014 15:13

Три цыганки выманили у москвички под гипнозом 7,5 млн. рублей

Сообщив девушке, что членов ее семьи прокляли и навели порчу, мошенницы выманили у своей жертвы крупную сумму денег

 1   2   3   4   5 
О стране