Правоохранительные органы Республики Казахстан под координацией прокуратуры столицы завершили расследование одного из самых резонансных случаев интернет-мошенничества в текущем году. Уголовное дело в отношении группы лиц, сыгравших ключевую роль в масштабной трансграничной схеме киберобмана, передано в суд. Суть дела — многоуровневая мошенническая операция, в которой использовались методы социальной инженерии, подставные банковские карты и криптовалютные инструменты для отмывания похищенных средств. Общий ущерб от преступных действий составил более 5,5 миллиона тенге, а жертвами стали как минимум семь граждан Казахстана.

Как действовала схема: IP-звонки из-за рубежа и “безопасные счета”
По материалам дела, в начале февраля 2025 года группа мошенников, находясь за пределами страны, организовала виртуальный Call-центр, с помощью которого звонили казахстанцам, маскируясь под представителей госорганов — в том числе правоохранительных и финансовых.
Под предлогом "выявленных подозрительных транзакций" злоумышленники убеждали людей срочно перевести свои средства на якобы «безопасные» счета Национального банка, чтобы “защитить” их от хищения. На самом деле средства направлялись на реквизиты, заранее подготовленные пособниками преступников.

«Дроперы» и несовершеннолетние: кто помогал мошенникам внутри страны
На территории Казахстана были задействованы четверо граждан, включая двух несовершеннолетних, которые играли роль так называемых «дроперов» — посредников, обеспечивающих техническую сторону операций.
Двое из них занимались поиском и скупкой банковских карт, оформленных на третьих лиц, часто — за символическое вознаграждение;
Один курьер собирал физические карты у владельцев;
Четвёртый участник обналичивал средства через банкоматы, после чего передавал деньги «кураторам».
Дальнейшее движение денег велось по цепочке: через криптовалютные кошельки и обменники, усложняя отслеживание маршрута финансов и сводя на нет возможности оперативного возврата средств пострадавшим.

Масштаб ущерба и юридические последствия
Следствием задокументированы семь эпизодов мошенничества, в результате которых пострадали обычные граждане, доверившиеся голосам "из госорганов". Общий ущерб превышает 5,5 миллиона тенге, что квалифицируется как крупный размер.
Все обвиняемые — в том числе несовершеннолетние — были задержаны, и в отношении них избрана мера пресечения. Материалы дела направлены в суд. Уголовная квалификация предполагает наказание до 10 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Прокуратура столицы напоминает: будьте бдительны
Прокуратура города Астаны в очередной раз обращает внимание граждан на растущие риски интернет-мошенничества и призывает:
Не доверять звонкам с незнакомых номеров, даже если собеседник представляется госслужащим;
Никогда не сообщать данные своих карт и не выполнять переводов по телефону;
Немедленно завершать разговор и обращаться в ближайшее отделение банка или полицию при любых подозрениях.

Мошенничество с использованием современных цифровых технологий — вызов для правоохранительных систем всех стран Центральной Азии.
 Казахстан активно адаптирует правовые и технические механизмы борьбы с новыми угрозами в киберсреде.